CAMELOT

Napredak smatramo jednom od najvećih vrijednosti. Iz perspektive AML-a, vidimo ga kao sposobnost tvrtke da se suoči s evolucijom organiziranog kriminala. Osnovna je pretpostavka otkrivanje sistemskih pogrešaka i utvrđivanje uzroka njihove pojave, što je za pojedince težak i često nezahvalan i opasan zadatak. Uz to, neki podaci podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Na Camelot okruglom stolu stručnjaci sjede u ad hoc sastavu i razgovaraju o stvarima po svom nahođenju. Cilj je dopuniti javno poznate informacije, podržavajući tako borbu protiv organiziranog kriminala i financiranja terorizma. Objavljeni rezultati Camelota ne mogu se pripisati određenoj osobi niti se mogu zloupotrijebiti za počinjenje zločina.

AML Camelot: Centralizacija “alerata“ ide u prilog kriminalcima

“FinCEN files”[1], podaci koji su procurili iz američkog regulatora financijskog tržišta. Članovi AML Camelot sjeli su za okrugli stol kako bi utvrdili moguće uzroke pranja novca u bankama koje nisu otkrile sumnjivu transakciju uopće ili su je otkrili vrlo kasno. Organizirani kriminal godinama pere dobit kroz financijske institucije koje ništa ne slute. […]

Nastavi čitati »

od AML camelot

30. 11. 2020