home
e-shop
novosti
blog
blog
videozapisi
camelot
referenca
o nama
kontakt
home
e-shop
novosti
blog
blog
videozapisi
camelot
referenca
o nama
kontakt
B/H/S
Čeština
English
E-SHOP
AML – HR
Narudžba školovanja/prijava za školovanje
Obveznik
– Izabrati –
banka
štedno-kreditna zadruga
središnji depozitar, osoba koja vodi evidenciju povezanu sa središnjim registrom vrijednosnih papira pod središnjim depozitarom, osoba koja vodi zasebnu evidenciju investicijskih instrumenata, osoba koja vodi evidenciju povezanu sa zasebnim registrom investicijskih instrumenata
organizator tržišta investicijskih instrumenata
osoba ovlaštena za obavljanje investicijskih usluga
investicijsko društvo, investicijski fond i mirovinski fond
platne institucije, mali pružatelji usluga platnog prometa, institucije za elektronički novac i mali izdavatelji elektroničkog novca
osoba ovlaštena za posredovanje u štednji, zakupu, zajmovima ili gotovinskim zajmovima
osoba ovlaštena za posredovanje u štednji, zakupu, zajmovima ili gotovinskim zajmovima
osiguravajuće društvo, društvo za reosiguranje, posrednik u osiguranju i neovisni likvidator šteta u obavljanju poslova vezanih uz životno osiguranje
osoba koja kupuje i trguje dugovima i potraživanjima
osoba ovlaštena za mjenjačke djelatnosti prema Zakonu o deviznom poslovanju
osoba koja nije navedena u točkama 1 do 10, ovlaštena za pružanje ili posredovanje u platnim ili poštanskim uslugama u svrhu isporuke doznačene količine novca
osoba ovlaštena za savjetovanje poduzetnika o pitanjima strukture kapitala, industrijske strategije ili za savjete i usluge u području spajanja i preuzimanja poduzeća
osoba koja pruža usluge posredovanja u novcu
osoba koja pruža usluge čuvanja dragocjenosti
osoba sa pravom priređivanja igara na sreću u casinima prema Zakonu o igrama na sreću
osoba ovlaštena za promet nekretninama ili za posredovanje u trgovini njima
revizor, porezni savjetnik i knjigovođa
ovrhovoditelj u obavljanju drugih radnji izvršitelja u skladu s pravilima ovrhe i u držanju novca, vrijednosnih papira ili druge imovine
bilježnik
odvjetnik
osoba koja pruža uslugu osnivanja pravnih osoba i s time povezanih usluga
osoba koja pruža usluge u fiducijarnom odnosu ili drugom sličnom ugovornom odnosu prema stranom zakonu
osoba ovlaštena za trgovanje spomenicima kulture ili predmetima od kulturne vrijednosti ili za posredovanje u takvoj trgovini
osoba ovlaštena za trgovinu rabljenom robom ili za posredovanje takvih transakcija ili za prihvaćanje takvih stvari u zalog
strana pravna ili fizička osoba koja je financijska ili kreditna institucija i koja djeluje na teritoriju Češke Republike posredstvom svoje podružnice, organizacijske jedinice ili poslovnice, i to u okviru aktivnosti koje obavlja ta podružnica, organizacijska jedinica ili poslovnica
strana osoba koja posluje u Češkoj Republici, ako kao poduzetnik obavlja djelatnost financijske ili kreditne institucije
Središnji depozitorij vrijednosnih papira
poduzetnik koji nije financijska niti kreditna institucija ako prima gotovinska plaćanja u visini 15 000 EUR ili veća
pravna osoba koja nije poduzetnik ako je ovlaštena pružati kao uslugu bilo koju od aktivnosti financijske ili kreditne institucije ili ako prima gotovinska plaćanja u visini 15 000 EUR ili veća
Vaš predavač za odabranu temu
Daniel Bagge
Filip Novák
Martin Mužný
Kamil Kouba
Maria Holečková
Pavla Holcová
Tema
AML školovanje jednogodišnje
AML školovanje za novog zaposlenika
Ispitivanje AML sustava
Analiza procjene rizika
Stvaranje/revizija sustava unutarnje politike
Pravila i postupci KYC
Kibernetička sigurnost u vašoj tvrtki
Kibernetska radionica Virtualne valute
Alati za istraživanje
Compliance za trgovca vrijednosnim papirima
Kako implementirati promjene u Zakonu o sprečavanju pranja novca u vaš poslovni model
Forma
– Odaberite obrazac –
Predavanje
Webinar
Seminar
Konferencija
Jezik
– Odaberite jezik –
češki
Engleski
Hrvatski
Drugi
Mjesto
– Odaberite mjesto –
Online
Vlastiti prostor
Akademija
Drugdje
Trajanje
– Odaberite vremenski raspon –
30 min
45 min
90 min
Datum
Broj sudionika
0
Vaši podaci za kontakt
Ime
Prezime
E-mail
Telefon
Bilješka
Pošaljite obrazac
