ORDER

AML – HR

Narudžba školovanja/prijava za školovanje

Obveznik

Vaš predavač za odabranu temu

Daniel Bagge

Filip Novák

Martin Mužný

Kamil Kouba

Maria Holečková

Pavla Holcová

Tema

AML školovanje jednogodišnje

AML školovanje za novog zaposlenika

Ispitivanje AML sustava

Analiza procjene rizika

Stvaranje/revizija sustava unutarnje politike

Pravila i postupci KYC

Kibernetička sigurnost u vašoj tvrtki

Kibernetska radionica Virtualne valute

Alati za istraživanje

Compliance za trgovca vrijednosnim papirima

Kako implementirati promjene u Zakonu o sprečavanju pranja novca u vaš poslovni model

Forma

Jezik

Mjesto

Trajanje

Datum

Broj sudionika

0

Vaši podaci za kontakt

Ime

Prezime

E-mail

Telefon

Bilješka

Sadržaj web stranice ni u kojem slučaju ne smije služiti kao vodič za pranje novca ili financiranje terorizma. Cilj informacija dobivenih na amlacademy.tv je poboljšavati javnu i profesionalnu svijest o rizicima pranja novca i financiranja terorizma, kako ih otkriti i ispravno procijeniti, istovremeno izražavajući samo privatno mišljenje predavača, te ih nije moguće shvaćati kao obvezno pravno mišljenje ili regulatornu preporuku.

AMLofficer, s.r.o., Fetrovská 858/21, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 05275806

Korisne poveznice:

PRADO - Javni internetski registar vjerodostojnih osobnih i putnih isprava
Karta sankcija
Registar stvarnih vlasnika
Ured za financijsku analitiku
Registar dobavljača javnih nabava

home
red
blog
referenca
kontakt

Koristimo kolačiće za optimizaciju naše web stranice i naše usluge.