home
e-shop
aktuality
blog
články
videa
camelot
reference
o nás
kontakt
home
e-shop
aktuality
blog
články
videa
camelot
reference
o nás
kontakt
Čeština
English
B/H/S
E-SHOP
AML – CZ
Objednávka školení
Povinná osoba
– Vybrat –
banka
spořitelní a úvěrní družstvo
centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
organizátor trhu s investičními nástroji
osoba s povolením k poskytování investičních služeb
investiční společnost, investiční fond a penzijní fond
platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu
osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček anebo k obchodování s nimi
osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček
pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění
osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi
osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle devizového zákona
osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky
osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě podniků
osoba poskytující služby peněžního makléřství
osoba poskytující služby úschovy cenností
držitel povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách
osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi
auditor, daňový poradce a účetní
soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku
notář
advokát
osoba poskytující zakládání právnických osob a s tím spojených souvisejících služeb
osoba, poskytující služby v rámci svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného smluvního vztahu podle cizího právního řádu
osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů
osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy
zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která je finanční nebo úvěrová instituce, a která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační složky nebo provozovny, a to v rozsahu činnosti touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou vykonávané
na území České republiky působící zahraniční osoba, pokud jako podnikatel vykonává činnosti finanční nebo úvěrové instituce
Středisko cenných papírů
podnikatel, který není finanční ani úvěrová instituce, jestliže přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší
právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností finanční či úvěrové instituce, nebo pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší
Váš lektor pro zvolené téma
Daniel Bagge
Filip Novák
Kamil Kouba
Maria Holečková
Pavla Holcová
Téma
AML školení roční
AML školení pro nového zaměstnance
Test AML systému
Analýza hodnocení rizik
Tvorba/revize Systému vnitřních zásad
Zásady a postupy KYC
Kyberbezpečnost ve Vaší firmě
Kyber workshop
Virtuální měny
Nástroje k investigaci
Compliance pro obchodníka s cennými papíry
Jak změny v AML zákoně implementovat do vašeho byznys modelu
Forma
– Vybrat formu –
Přednáška
Webinář
Seminář
Konference
Jazyk
– Vybrat jazyk –
Český
Anglický
Chorvatský
Jiný
Místo
– Vybrat místo –
Online
Vlastní prostory
Akademie
Jinde
Časový rozsah
– Vybrat časový rozsah –
30 min
45 min
90 min
Datum
Počet účastníků
0
Vaše kontaktní údaje
Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Poznámka
Odeslat formulář
