Online kurzy a semináře
Nastavení AML systémů
AML Compliance Cyber

NOVĚ NA BLOGU
Odkryli jsme Darknet bankám i státním zástupcům na půdě parlamentu Bosny a Hercegoviny
autor: AML camelot

Číst

Nejzkušenější lektoři napříč obory

Výstupy z neveřejných jednání AML Camelotu na našem blogu

Školení online nebo v prostředí Vaší firmy, semináře s regulátory, mezinárodní konference

Pomoc s efektivním nastavením AML / Compliance / Cyber systémů

KURZY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE
Profesionály podpoříme, nováčky uvedeme do světa regulatorních povinností

• Certifikované online semináře
• Splníme zákonné požadavky na povinné AML školení
• Pestrý výběr témat

VYBERTE SI
NASTAVENÍ AML SYSTÉMŮ
Pomůžeme s efektivním nastavením AML systémů

• Revize / tvorba Systému vnitřních zásad
• Hodnocení rizik
• Test AML systému

KONTAKTUJTE NÁS
NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM
Vytvoří jedinečný výukový materiál dle Vašeho zadání

• Znalosti napříč obory
• Prověřeni praxí
• Náš BLOG Vás udrží v obraze

Martina Uhrinová

Bývalá metodička a vyšetřovatelka s dvacetiletou praxí u protikorupční policie

Edin Jahić

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a korupce Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny. Zástupce BiH pro MONEYVAL a FATF

Jan Staněk

Analytik NCOZ s 27 letou praxí v oblasti daňových úniků a daňové kriminality

Filip Novák

Specialista na oblast kapitálových trhů, fintechu, compliance a prevence praní špinavých peněz

Daniel Bagge

Český kyberatašé v USA, momentálně žijící ve Washingtonu D.C.

Maria Holečková

Back Office manažerka a lektorka odborných seminářů

Kamil Kouba

AML officer s více jak 16ti letou praxí u protikorupční policie

KDO TO POTŘEBUJE

Každý, kdo se musí řídit zákonem č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Musím mít ze zákona povinné školení? Ověřte si, zda jste povinnou osobou:
SEZNAM POVINNÝ SUBJEKTŮ DLE AML ZÁKONA §2 ZÁK. 253/2008
Pokud si nejste jistí, zda jste povinnou osobou, napište nám…

VIDEO O NÁS

Show Jana Krause

Aktuálně.cz

Seznam zprávy

NAPSALI O NÁS